Comptes de Dipòsits i Consignacions Judicials

Reial decret 467/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen els dipòsits i les consignacions judicials en metàl·lic, d'efectes o valors.

Reial decret 1273/2011, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 467/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen els dipòsits i consignacions judicials en metàl·lic, d'efectes o valors.

ORDRE JUS/1623/2007, de 4 d'abril, per la qual s'aproven els models de formularis d'ingrés, de manaments de pagament i d'ordres de transferència

Reial decret 948/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius

Els comptes de dipòsits i consignacions judicials són aquells en què es constitueixen dels dipòsits i les consignacions judicials, en l'àmbit dels processos judicials. Estan a nom dels òrgans judicials.

Un dipòsit judicial és l'ingrés que es realitza en el CDCJ en compliment d'una resolució judicial.
Es constitueix un dipòsit judicial en els supòsits següents:

• Compliment de garanties, fiances, caucions o altres requisits processals.
• Confiscació de diners o valors realitzables per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
• Ingrés com a conseqüència de l'embargament de béns i de la pràctica de diligències judicials

Una consignació judicial és l'ingrés que es realitza en execució voluntària o forçosa de títols que impliquin execució, o que es realitzen amb una finalitat alliberadora per part de l'obligat a pagar una quantitat, o en altres supòsits legalment establerts.

• Els ciutadans que, en el marc d'un procediment judicial, hagin de pagar fiances per evitar la presó o assegurar determinades responsabilitats, fer dipòsits per poder recórrer les decisions judicials o pagar multes imposades per les autoritats judicials.
• Qualsevol ciutadà que, encara que no sigui part en un procés judicial, vulgui realitzar determinats actes amb rellevància processal, com ara participar en una subhasta judicial, per exemple.
• L'empresari, en cas d'acomiadament improcedent, quan opti per la indemnització en comptes de readmetre el treballador acomiadat, a fi de posar la indemnització a la seva disposició.
• Aquelles persones que deuen una quantitat a una altra, davant la negativa d'aquesta a rebre el pagament.
• Aquelles persones o entitats que rebin una ordre d'embargament o, si escau, una ordre de detenció i posterior posada a disposició per ordre d'un òrgan judicial.

En general, qualsevol persona que rebi una comunicació judicial de posar a disposició de l'òrgan judicial una determinada quantitat.

Els dipòsits i les consignacions judicials es realitzen mitjançant l'ingrés en un "Compte de Dipòsits i Consignacions" d'un òrgan judicial, obert actualment al Banc Santander. Es podrà realitzar:

• Presencialment a les oficines del Banc Santander (finestra o caixers automàtics)
• Telemàticament per transferència bancària

L'ingrés ha d'anar acompanyada d'un formulari ("Resguard d'Ingrés") que es pot sol·licitar a l'oficina o al jutjat. Aquest formulari ha d'incloure obligatòriament el nom de l'òrgan judicial o, si escau, el del Servei Processal Comú que ordena l'ingrés i, com a mínim, les dades següents: nom o raó social de la persona que fa l'ingrés i de la persona per compte de la qual es fa, Número d'Identificació Fiscal i adreça de l'ordenant, quantitat de l'operació reflectida en lletres i xifres, concepte en què es realitza, data de l'operació i codi complet del compte expedient sobre el qual es realitza.
Els 16 dígits corresponents al Procediment li seran facilitats necessàriament per l'òrgan judicial; si així ho considera aquest, se li pot lliurar el formulari de “Resguard d'Ingrés” ja emplenat. En cas contrari, l'oficina del Banc Santander pot col·laborar en l'obtenció d'aquest Resguard emplenat.
Cal conservar acuradament l'exemplar del resguard d'ingrés degudament segellat i certificat pel banc ja que és l'única prova d'ingrés que li serà atorgada i s'ha de presentar en cas d'error o de discrepància.

A les oficines o caixers automàtics del Banc Santander. A les oficines, a més de L'EURO (EUR), s'admeten les següents monedes convertibles a l'Euro: Dòlar Australià (AUD), Dòlar Canadenc (CAD), Franco Suís (CHF), Corona Danesa (DKK), Lliura Esterlina (GBP), Ien Japonès (JPY), Corona Noruega (NOK), Corona Sueca (SEK) , Dòlar Americà (USD), Dòlar Neozelandès (NZD) i Dirhams Marroquins (MAD).
En els caixers, només es pot fer l'ingrés en bitllets i limitat a quantitats inferiors a 1.000 €.

Pot fer l'ingrés mitjançant xec bancari a nom del Jutjat o Tribunal que hagi ordenat l'ingrés, o a nom del Banc Santander. 

Recordi que el xec ha de ser nominatiu i nacional, conformat en EURO, emès per entitats establertes a Espanya i participants del Sistema Nacional de Compensació.

No s'admetran xecs al portador, ni xecs de comptes corrents o xecs EMESOS A L'ESTRANGER (sigui quina sigui la seva moneda d'emissió) encara que siguin països de la UE. 

Pot fer l'ingrés mitjançant transferència bancària des d'un compte corrent obert en qualsevol entitat bancària diferent del Banc Santander. Segueixi aquests passos:

• Emeti'l al compte bancari de 20 dígits (CCC) IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Codi SWIFT: BSCHESMM (necessari per a transferències des de l'estranger).
• En el camp ORDENANT, indiqui el nom o raó social i NIF de la persona, física o jurídica, obligada a fer l'ingrés.
• En el camp BENEFICIARI, identifiqui el Jutjat o Tribunal que ordena l'ingrés.
• En el camp OBSERVACIONS O CONCEPTE DE LA TRANSFERÈNCIA, indiqui primer els 16 dígits que corresponen al Procediment (compte expedient). 

MOLT IMPORTANT: El format correcte per informar els 16 dígits és el següent: XXXXXXXXXXXXXXXX o XXXX-XXXX-XX-XXXX-XX separat de la resta de la informació per espais.   

Exemple 1 (VÀLID):
9996000005023498 (lloguer maig-03 C/Carmen 3-4º-1ª) Beatriz Camposanto Beltrán
9996-0000-05-0234-98 (lloguer maig-03 C/Carmen 3-4º-1ª) Beatriz Camposanto Beltrán

Exemple 2 (NO VÀLID):
9996000005023498(lloguer maig-03 C/Carmen 3-4º-1ª) Beatriz Camposanto Beltrán
9996-0000-05-Proc.0234-98 (lloguer maig-03 C/Carmen 3-4º-1ª) Beatriz Camposanto Beltrán

Si és client de Banc Santander pot fer la transferència des del seu compte, utilitzant la seva [Banca Online] i introduint els 16 dígits corresponents al Procediment al qual vol fer l'ingrés, així com el seu concepte.

Per a grans empreses i asseguradores, es recomana contactar amb l'entitat bancària per seguir un procediment que faciliti les transferències massives (inspirat en el Quadern N34 de l'AEB).

Sí, un tercer pot realitzar un ingrés per compte de la persona obligada a fer-ho, a través de qualsevol dels canals establerts a aquest fi. 

L'ordre de reemborsament de quantitats a favor del seu beneficiari correspon a l'òrgan judicial, que li comunicarà el moment en què es pugui fer efectiu. Es recomana, per tal d'agilitzar el cobrament, que es faciliti a l'òrgan judicial el certificat de titularitat, a nom del beneficiari de la quantitat, del compte bancari en el qual s'emeti el manament de pagament per transferència.

Sí, tenen una caducitat de 3 mesos. En el cas que hagi caducat, ha de posar-se en contacte amb l'òrgan judicial per sol·licitar un nou manament.

Les operacions d'ingrés i cobrament de quantitats que es realitzin pel ciutadà de manera presencial a les sucursals del Banc Santander, seran ateses en l'horari complet d'obertura.

Les operacions d'ingrés realitzades en caixers automàtics es poden realitzar sense límit horari, els 7 dies de la setmana, com les operacions telemàtiques.